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Ayuda a combatir la corrupción, responde la encuesta de Vance Center

por Ana Karen de la Torre
publicado el20/11/2020

El Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos del Cyrus R. Vance Center for International Justice lanzó su 'Iniciativa Anticorrupción', un programa para analizar los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción en Latinoamérica y más concretamente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú, a través de encuestas.

La importancia de entender el porqué del ‘compliance’

por Héctor A. García Corredor
publicado el31/08/2020

Después de trabajar por casi 10 años en el área legal y de compliance en una empresa como Bayer, he podido ver en primera persona la evolución que ha tenido el alcance del término compliance. Cuando entré en Bayer como líder de Legal y Compliance en Venezuela, mi primera responsabilidad fue crear el área y conformar el equipo, ya que nuestra subsidiaria en Venezuela era la única en la región andina que no tenía dicho departamento.

¿Conviene nombrar un oficial de cumplimiento corporativo en Perú?

por Liliana Calderón
publicado el24/01/2020

En Perú, nuestra legislación le ha otorgado la condición de sujetos obligados, ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a una decena de empresas como aquellas del sistema financiero; emisoras de tarjetas de crédito o débito; cooperativas de ahorro y crédito; del sistema de seguros; sociedades agentes de bolsa, agentes de productos o sociedades intermediarias de valores, entre otras.

Estudio Olaechea hace un balance del año sobre 'compliance' en Perú

por Ana Karen de la Torre
publicado el19/12/2019

Este año ha sido clave para la materia de cumplimiento normativo en Perú. Además de la publicación de diversas normas de regulación, se han iniciado procesos contra empresas por corrupción y lavado de activos. Diego Abeo, quien dirige el área penal de Estudio Olaechea, detalló en entrevista para LexLatin los avances y los pendientes del país en la materia.