El Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos del Cyrus R. Vance Center for International Justice lanzó su 'Iniciativa Anticorrupción', un programa para analizar los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción en Latinoamérica y más concretamente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú, a través de encuestas.
Expertos argentinos e internacionales participarán en la tercera edición de la Conferencia Anual de Compliance Anticorrupción e Investigaciones, promovida por Marval O'Farrell Mairal, que se realizará del 19 al 23 de octubre.
El Banco Mundial (BM) informó sobre la inhabilitación, por dos años, para Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC), empresa controlada mayoritariamente por Grupo Carso, de Carlos Slim Helú, el mexicano que, hasta marzo 2020, ha figurado en las listas de Forbes como uno de los 12 principales millonarios del mundo.
Después de trabajar por casi 10 años en el área legal y de compliance en una empresa como Bayer, he podido ver en primera persona la evolución que ha tenido el alcance del término compliance. Cuando entré en Bayer como líder de Legal y Compliance en Venezuela, mi primera responsabilidad fue crear el área y conformar el equipo, ya que nuestra subsidiaria en Venezuela era la única en la región andina que no tenía dicho departamento.
En Perú, nuestra legislación le ha otorgado la condición de sujetos obligados, ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a una decena de empresas como aquellas del sistema financiero; emisoras de tarjetas de crédito o débito; cooperativas de ahorro y crédito; del sistema de seguros; sociedades agentes de bolsa, agentes de productos o sociedades intermediarias de valores, entre otras.
DLA Piper, el estudio de abogados con presencia en más de 40 países de América, Europa, Asia y África, hizo una nueva designación en su sede en Chile. Se trata de Mauricio Halpern Alamos, abogado con experiencia en derecho corporativo que además se ha desempeñado como counsel de la firma desde hace tres años.
Este año ha sido clave para la materia de cumplimiento normativo en Perú. Además de la publicación de diversas normas de regulación, se han iniciado procesos contra empresas por corrupción y lavado de activos. Diego Abeo, quien dirige el área penal de Estudio Olaechea, detalló en entrevista para LexLatin los avances y los pendientes del país en la materia.
Alejandro Sobarzo Hadad es socio especialista en compliance de la firma mexicana Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos relativos a la banca, finanzas, valores, cumplimiento, contratación pública y fusiones y adquisiciones.
Pese a su trascendencia práctica, pues son el instrumento de cierre de los sistemas de prevención de la criminalidad, las investigaciones internas parecen estar más allá del bien y del mal.
Debido a los escándalos de corrupción que salen a la luz pública cada día en el Ecuador, el Gobierno decidió hacerles frente promulgando un decreto ejecutivo, a través del cual crea el “Frente de transparencia y lucha contra la corrupción”, que estará compuesto por la sociedad civil y el E
